안녕하세요.
산골피디입니다.
비트코인과 다른 가상자산에 대한 투자는 전 세계적으로 인기를 끌고 있지만, 이와 동시에 투자 사기의 위험도 증가하고 있습니다. 가짜 거래소는 실제로 존재하지 않거나 가상의 자산만을 거래하는 플랫폼으로, 투자자들을 현혹하여 자금을 편취하는 방법 중 하나입니다. 가짜 거래소들은 종종 정상적인 거래소와 유사한 웹사이트 디자인과 거래 인터페이스를 사용하여 투자자들을 속이곤 합니다.

가짜 거래소 비트코인 가상자산 투자사기 핵심정리

최근 가짜 가상자산 거래소를 통한 투자사기가 빈번하게 발생하고 있습니다.
사기 유형 및 대응 방법에 대해 안내드리니, 투자자들께서는 금융감독원 제공내용을 참고해서 피해를 보는 일이 없도록 각별한 주의를 부탁드립니다.

*금융감독원 제공 : 내가 쓰는 코인 거래소는 안전할까, 가짜 거래소를 이용한 가상자산 투자사기를 조심하세요!


[가짜 거래소 이용 투자사기 유형 및 피해 사례]

1. 투자방 참여형 – 코인 리딩방

코인 리딩방화면

코인 리딩방 등 투자방으로 초대하여 투자 리딩이나 컨설팅, 이벤트•프로젝트 참여 등에 필요하다며 특정 사이트 가입이나 앱 설치 유도하는 사기방법입니다.

1) 과거 주식 리딩방에서 큰 손실을 본 적 있는 피해자에게 손실을 복구해주겠다고 하면서 코인 투자방(텔레그램)으로 유인 2) 코인 투자 리딩을 위한 ‘특정 거래사이트’ 가입 및 지정한 계좌로 입금 유도 (실제로 코인 매수 내역 표시됨)

3) 투자금을 높인 뒤 수익금 인출하려고 하자 수수료•세금 등의 명목으로 추가 금액 입금 유도 및 출금 거절 


2. 온라인 친분 이용형 – 로맨스 스캠

로맨스 스캠

SNS, 데이팅 앱 등에서 외국인이 연락을 해 와 친분을 쌓은 뒤, 가상자산 투자를 권유하며 생소한 해외 거래 사이트를 소개하여 가입 유도하는 방법입니다.

1) 인스타 DM으로 연락하여 친해진 뒤 높은 수익 보장을 할 수 있다며 국제 거래 사이트 가입 유도

2) 해당 사이트에 일정 금액을 입금하고 안내한 방식대로 투자를 유도하여 실제 수익 창출 보여줌

3) 투자금을 높인 뒤 수익금 인출하려고 하자 추가 금액 입금 유도 및 출금 거절



3. 해외 거래소 사칭형

해외 거래소 사칭형

해외 유명 가상자산 거래소의 명칭이나 링크, 로고 등을 교묘하게 차용하여 이용자의 착오 유도한는 방법입니다.

1) SNS를 통해 해외 대형 거래소가 다양한 이벤트 진행 및 수수료 할인 등의 혜택을 제공한다는 허위 광고 유포

2) 광고 링크 통해 문의 시, 고객센터 담당자라는 사람이 한국 사이트 가입 권유 및 지정된 계좌로 입금 요청

3) 몇 차례 코인을 매매한 뒤 투자금을 높이자 계정을 동결시키고, 동결 해제를 위한 추가 금액 입금 유도



[코인투자 주의사항 및 대응 방법]

-신고된 가상자산 거래소인지 확인하고 이용하세요!

-국내법상 신고된 가상자산거래소 목록은 금융정보분석원(FIU) 홈페이지에서 확인 가능합니다.

□ 가상자산사업자의 신고수리 여부 등 신고에 관한 정보공개 현황을 첨부합니다.

ㅇ 신고수리가 결정된 사업자 : 업비트, 코빗, 코인원, 빗썸, 플라이빗, 지닥, 고팍스, BTX, 프로비트, 포블, 후오비코리아, 코어닥스, KODA, KDAC, 플랫타익스체인지, 한빗코, 비블록, 비트레이드, 오케이비트, 빗크몬, 프라뱅, 코인엔코인, 보라비트, 오하이월렛, 캐셔레스트, 텐앤텐, 에이프로빗, 마이키핀월렛, 하이퍼리즘, 오아시스, 큐비트, 카르도, 델리오, 페이코인, 베이직리서치, 코인빗, 인피닛블록 등 37개사 (2024.3.13. 기준)

※ 가상자산사업자의 신고수리, 변경신고 등 변동이 있을시 정보공개현황 자료 업데이트 예정

-신고되지 않은 거래소는 불법 영업 뿐만 아니라 스캠 거래소일 확률이 높다는 점을 항상 명심하세요.

-온라인 투자방, SNS를 통한 투자권유는 일단 의심하세요.

-온라인으로만 알게된 친분 관계에서 고수익 투자 권유를 할 경우 사기일 확률이 크므로 일단 의심하세요.

-검증되지 않은 사설 거래소 이용시 고액 이체는 절대 금물입니다.

-검증되지 않은 사업체나 개인의 계좌로 고액을 이체하는 것은 절대 금물이며, 비대면 거래 상대방은 언제든지 반환을 거절하거나 연락이 두절될 수 있음을 명심하세요.


[제보 방법]

1) PC 웹 : 고객센터 > 1:1 문의하기 > 금융사고 > 해킹/명의도용/보이스피싱

2) 모바일 : 더보기 > 고객센터 > 1:1 문의하기 > 금융사고 > 해킹/명의도용/보이스피싱

3) 경찰 민원포털

4) 금감원 신고포털 > 민원·신고 > 불법금융신고센터 > 가상자산 불공정거래 및 투자사기 신고

5) 사이버범죄신고포털

투자자들은 이러한 사기를 피하기 위해 거래소의 신뢰성을 꼼꼼히 검증해야 하며, 공식적인 금융 감독 기관의 인증 여부, 사용자 리뷰, 보안 프로토콜의 강도 등을 체크해야 합니다. 투자 결정을 내리기 전에 충분한 시장 조사와 분석을 수행하는 것이 중요합니다. 위위 정보를 바탕으로, 투자자들은 자신의 자산을 보호하고, 가상자산 투자의 잠재적인 기회를 안전하게 탐색할 수 있습니다. 모쪼록 성투하세요~

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